I will try to keep this brief. On June 15th I deposited $2997.84 via Bitcoin, completed the bonus wagering requirement on slots and ended up after some large wins with a withdrawable balance of $64,797.84. After being unsuccessful at their automated KYC process I was instructed to send copies of my ID and a selfie via email for review. Although I received no confirmation of such, it appeared the next day my KYC verification was complete because I was able to submit my withdrawal through the cashier for the entire amount. After receiving no payment by the following day and seeing my pending withdrawal cancelled, I was told to wait for an update from the finance department. That email stated that my KYC verification after further review was rejected due to some unspecified "AML (anti-money laundering) compliance flags." As a result, my account was being closed and my winnings voided. I was told that my account would be temporarily reopened so that I could withdraw my deposit if I requested it, but that did not occur either as of one day later.
Simply, I’m asking that Magician Bet have to justify its drastic actions or else reverse their decision. They should specify exactly which term I supposedly violated and how. After reading through their AML policy on their website, I can’t see anything I’ve done wrong or that would indicate any “money laundering” activity. Thank you for reading and any assistance you can provide.
Quantia disputada : 64797.84$
Casino: Magicianbet Casino
Caso #: 4407
Tentarei ser breve. No dia 15 de junho, depositei 2.997,84 dólares via Bitcoin, cumpri os requisitos de aposta do bónus em slot machines e, após algumas grandes vitórias, obtive um saldo disponível para levantamento de 64.797,84 dólares. Após uma tentativa falhada de completar o processo automatizado de KYC (Conheça o Seu Cliente), fui instruído a enviar cópias do meu documento de identidade e uma selfie por e-mail para análise. Embora não tenha recebido qualquer confirmação, no dia seguinte a minha verificação do KYC parecia estar completa, pois consegui solicitar um levantamento pelo caixa, recebendo o valor total. Após não receber o pagamento no dia seguinte e ver o meu levantamento pendente cancelado, fui informado que deveria aguardar por uma atualização por parte do departamento financeiro. O e-mail informava que a minha verificação de KYC, após uma análise mais detalhada, tinha sido rejeitada devido a algumas "indicadoras de conformidade com AML (anti-branqueamento de capitais)" não especificadas. Como resultado, a minha conta foi encerrada e os meus ganhos anulados. Fui informado de que a minha conta seria reaberta temporariamente para que pudesse levantar o meu depósito, caso o solicitasse, mas tal também não ocorreu até ao dia seguinte. Em suma, estou a pedir que a Magician Bet justifique as suas ações drásticas ou reverta a sua decisão. Devem especificar exatamente qual o termo que supostamente violei e como. Depois de ler a política de AML (Anti-Money Laundering - Prevenção de Branqueamento de Capitais) no seu site, não consigo encontrar nada que tenha feito de errado ou que indique qualquer atividade de "branqueamento de capitais". Agradeço a atenção e qualquer ajuda que me possam oferecer.
Quantia disputada : 64797.84$
Casino: Magicianbet Casino
Caso #: 4407
Tradução 
