Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
5. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
6. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Golpes em cassinos online e iGaming são comuns e se manifestam de diversas formas. Tanto o cassino quanto os jogadores podem trapacear, enquanto fraudes envolvem trapaças durante o jogo, como jogar com bônus, jogos piratas, lavagem de dinheiro, dumping de fichas, termos de serviço ambíguos, atrasos nos ganhos, publicidade enganosa e muito mais!
Vamos ver os 11 golpes mais comuns em cassinos de jogos de azar online.
A indústria de iGaming é altamente suscetível a fraudes devido a:
● seu ambiente online onde os criminosos cibernéticos têm acesso direto aos usuários
● um grande volume de transações financeiras diárias
● falta de regulamentação em certas regiões
● a natureza dos jogos de sorte e azar
Os golpes em jogos de azar online acontecem em ambas as direções: grupos criminosos de cassinos exploram os jogadores, enquanto jogadores inescrupulosos procuram maneiras de enganar os operadores.
Para se manter seguro, você precisa aprender a reconhecer e antecipar os golpes mais comuns em jogos de azar online.
Os golpes mais comuns cometidos por cassinos são:
1. Jogos Piratas
Os jogadores apostam dinheiro real em jogos de azar e habilidade na esperança de ganhar. Portanto, esses jogos devem funcionar com base no gerador de números aleatórios para oferecer apenas resultados aleatórios.
Jogos pirateados, falsos ou sem licença não são apenas ilegais, mas também podem ser adulterados para tornar combinações vencedoras altamente improváveis ou completamente impossíveis.
Veja como reconhecer caça-níqueis e jogos de cassino falsificados:
Tente encontrar a versão oficial do jogo em questão no site oficial do seu provedor e compare a aparência geral com a versão que você pretende jogar. Os gráficos e recursos devem corresponder totalmente.
Verifique todos os botões da interface e certifique-se de que todos eles funcionam, especialmente o botão Ajuda e se ele deve estar vinculado a uma fonte externa.
Compare as tabelas de pagamento: elas devem corresponder exatamente.
Se o jogo tiver um jackpot em toda a rede, compare-o com um original conhecido e veja se os números correspondem.
Certos jogos têm restrições de país. Se você puder jogar um jogo com restrições em sua região, isso PODE ser um sinal de alerta.
Você pode usar as ferramentas de desenvolvedor do seu navegador para inspecionar o código-fonte do jogo que está jogando. Um jogo é basicamente um iframe incorporado a uma página, e a URL do iframe deve ser o domínio do fornecedor do software. Caso contrário, isso indica um problema.
2. Termos e condições ambíguos
Grupos de cassinos desonestos muitas vezes disfarçam termos e condições injustos ou prejudiciais usando linguagem ambígua e definições vagas ou confusas.
Os Termos e Condições são um documento juridicamente vinculativo e devem ser explicitamente definidos. Qualquer tipo de ambiguidade impede os jogadores de compreender seus direitos e obrigações em um cassino, e mesmo assim, a maioria dos jogadores clica em "Concordo" de qualquer maneira, muitas vezes sem ler os termos.
Por outro lado, regras ambíguas ou mal formuladas permitem que os cassinos as interpretem retroativamente a seu favor e prejudiquem os jogadores. Por exemplo, proibir o abuso de bônus sem declarar explicitamente quais ações constituem tal abuso.
As regras prejudiciais mais comuns em um cassino estão relacionadas a bônus e saques.
Para piorar a situação, essas regras costumam ser definidas repetidamente em vários lugares do site do cassino, o que os cassinos usam para disseminar informações conflitantes e confundir o jogador. Os requisitos de aposta, depósito mínimo, saque máximo ou aposta máxima permitida para o mesmo bônus podem variar de acordo com o site.
As regras de bônus, por exemplo, são definidas em ofertas de bônus individuais, uma seção separada sobre Bônus e os Termos e Condições Gerais.
Os saques são definidos nos Termos e condições gerais, bem como nas seções Bancárias e Caixa.
Certifique-se de verificar tudo isso cuidadosamente e procurar por quaisquer discrepâncias antes de depositar ou reivindicar qualquer oferta.
3. Roubo de depósito
Este é um tipo muito raro de fraude, em que os jogadores depositam dinheiro em um cassino, mas o dinheiro não aparece na conta do cassino.
Os jogadores são então bloqueados de suas contas e posteriormente banidos sem explicação.
Fraudes como essa são frequentemente cometidas por cassinos que operam sem licença ou intenção de oferecer um serviço honesto. Em outras palavras, seu único objetivo é roubar o máximo de dinheiro possível, pelo maior tempo possível, sem serem pegos.
Uma vez expostos, eles geralmente encerram as operações e reabrem com um nome diferente.
5. Pagamentos atrasados/ganhos não pagos
Esse é de longe o tipo mais comum de golpe praticado por cassinos desonestos.
Os ganhos não são pagos ou são atrasados indefinidamente usando uma variedade de táticas: prolongando e complicando o processo KYC, usando tempos de transação pendentes muito longos, ignorando os e-mails e perguntas do chat do jogador, citando termos de pagamento predatórios.
Isso é feito com o objetivo de fazer com que o jogador desista, reverta a solicitação de retirada e coloque o dinheiro de volta em jogo.
Esses golpes são especialmente comuns em cassinos sem licença ou em regiões onde não há regulamentações de iGaming ou uma autoridade supervisora para impor a conformidade com as regulamentações existentes.
6. Publicidade promocional enganosa/falsa
Cassinos desonestos usam campanhas promocionais e publicidade enganosas para atrair jogadores que depositam.
A publicidade pode ser enganosa de várias maneiras: informações sobre bônus ou regras de bônus podem ser falsas, apresentadas de forma ambígua ou até mesmo omitidas.
O exemplo mais comum é apresentar um bônus de depósito como gratuito ou sem requisitos de aposta - muitas vezes, é gratuito reivindicar; no entanto, quaisquer ganhos gerados exigem um depósito ou um alto giro para serem sacados.
Golpes mais comuns cometidos por jogadores:
1. Identidade falsa ou roubada
Fraude de identidade ocorre quando um jogador trapaceiro assume a identidade de outra pessoa para criar uma conta no cassino e depositar dinheiro, usando informações de identidade e cartão de crédito roubadas.
Dessa forma, eles não gastam seu próprio dinheiro para depositar e podem manter sua verdadeira identidade oculta enquanto sacam seus ganhos.
Essa é, em parte, a razão pela qual o KYC e outros procedimentos de verificação de identidade são obrigatórios em todo o setor de iGaming.
2. Contas múltiplas
Essa é uma das maneiras mais comuns de os jogadores trapacearem em um cassino, geralmente para abusar de bônus ou promoções, para obter acesso repetido a ofertas ou torneios onde apenas uma reivindicação ou buy-in por pessoa é permitido.
Antes difundida, a contabilidade múltipla é hoje muito mais difícil de ser realizada devido ao aumento das medidas de prevenção e antifraude, como impressão digital de dispositivos, análise de endereços de IP e e-mail, verificação de identidade e análise de comportamento.
3. Limpar abuso de bônus
O abuso de bônus ocorre de muitas formas e tem afetado a indústria de jogos de azar online desde que os primeiros bônus foram oferecidos aos jogadores.
Hoje em dia, temos indivíduos ou até mesmo grupos organizados que levaram o abuso de bônus a níveis profissionais.
Eles usam inúmeras táticas, desde contabilidade múltipla para reivindicar vários bônus até software ilegal e exploração de brechas nos termos de serviço para converter dinheiro de bônus em dinheiro real.
Muitas técnicas de jogo com vantagem e caça a bônus são proibidas nos cassinos hoje em dia.
Depositar apenas uma vez e depois alternar entre ofertas de recarga e cashback por meio de estratégias cuidadosas ou usar certos padrões de apostas para cumprir os requisitos de aposta não é mais permitido.
4. Lavagem de dinheiro
Os fraudadores geralmente colocam dinheiro obtido ilegalmente em cassinos online para camuflar suas origens.
O iGaming é particularmente vulnerável à lavagem de dinheiro devido aos grandes volumes de dinheiro e transações financeiras movimentadas diariamente.
Criminosos tentam encontrar várias maneiras de depositar e sacar dinheiro sujo, incluindo pagamentos em dinheiro, cartões pré-pagos, cheques, fraudes de identidade, contas múltiplas e transações realizadas por terceiros. O objetivo é limpar o dinheiro por meios não rastreáveis ou que não levantem suspeitas.
5. Chip dumping (pôquer)
Chip dumping é um golpe cometido durante o jogo de pôquer.
Este é um tipo de fraude organizada que envolve várias pessoas na mesma mesa de pôquer tentando influenciar ou direcionar o resultado do jogo a favor ou contra um jogador.
O golpe envolve perder fichas para outros jogadores na mesa de propósito, a fim de transferir dinheiro ilegal.
6. Estornos
Após depositar por meio de cartão de crédito e sofrer uma perda, alguns jogadores usam estornos ou as chamadas fraudes amigáveis para apresentar o depósito como fraudulento e obter os fundos de volta.
O fato de que jogos de azar on-line geralmente são ilegais ou não regulamentados ajuda os fraudadores a solicitar estornos com sucesso.
Tradução 
