Muitos cassinos estão fechados agora

Por Steve Larson Quinta-feira, 23 de julho de 2015
Início » Notícias de Poker » Dois homens israelenses presos em esquema de pump-and-dump eram donos de 13 cassinos online
Dois homens israelenses presos em esquema de pump-and-dump eram donos de 13 cassinos online
As prisões decorrem de um ataque cibernético ao JPMorgan Chase em 2014, que afetou 76 milhões de domicílios
As autoridades federais anunciaram na terça-feira a prisão de quatro homens em Israel e na Flórida, envolvidos em uma operação de "pump and dump" de ações de centavos e Bitcoin. Nas últimas 48 horas, membros da comunidade de jogos de azar online identificaram dois dos homens presos como proprietários de 13 cassinos online, incluindo o Casino Titan, o Grand Parker e o Loco Panda.

O esquema fraudulento de investimentos foi descrito pelo New York Times como abrangendo três continentes, incluindo operações em Nova York e Flórida, além de Israel, Chipre e Rússia. Os dois homens presos pelas autoridades israelenses – Gerry Shalon e Ziv Orenstein – são os donos dos sites de jogos online. O FBI afirma que quer extraditar Shalon e Orenstein para que respondam às acusações nos Estados Unidos, embora ambos sejam cidadãos israelenses. Joshu S. Muel Aaron é o quinto suspeito no caso, mas continua foragido.

As acusações contra os presos incluem fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, roubo de identidade qualificado, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de documento de identidade e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Se condenados, os homens provavelmente passariam décadas em uma prisão federal.

Dois presos por ataque cibernético ao JPMorgan

Em um caso relacionado, dois homens foram presos na Flórida na terça-feira: Anthony Murgio e Yuri Lebedev. Murgio e Lebedev foram acusados de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro online sem licença. Murgio também enfrenta acusações de lavagem de dinheiro.

Os dois homens parecem estar implicados em um caso não resolvido do verão de 2014. O Washington Post descreve o caso como um "grande ataque hacker ao JPMorgan Chase". O caso envolveu um ataque cibernético ao banco de dados central do JP Morgan Chase, que continha informações privadas de 76 milhões de domicílios. Na época, a Bloomberg News especulou que o governo russo poderia ter patrocinado o ataque, em retaliação às sanções impostas à Rússia devido à crise ucraniana.

Ataque cibernético relacionado a ações de centavos

Agora, parece que o ataque hacker ao JP Morgan-Chase pode ter sido uma tentativa de dar continuidade ao esquema de ações de baixo valor. Embora o comunicado de imprensa do FBI sobre o caso não mencione o ataque cibernético ao JPMorgan, uma fonte do FBI disse ao Washington Post que as acusações contra Anthony Murgio e Yuri Lebedev foram uma forma de induzi-los a falar sobre o caso JPMorgan.

A fonte disse: "O próximo passo será o FBI prender esses caras, fazer com que eles se virem e cooperem, e talvez começar a conversar sobre o JPMorgan. Vocês estão usando essas acusações como um martelo — algo para impor pressão sobre eles."

Um dos motivos pelos quais as autoridades federais desejariam que os membros israelenses da suposta conspiração fossem extraditados para os Estados Unidos seria para que testemunhassem uns contra os outros. Se fossem julgados em países separados, os réus poderiam transferir a culpa para réus do outro país. Não se sabe se Israel concordará em extraditar Gerry Shalon e Ziv Orenstein.

Comunicado de imprensa do FBI

O comunicado de imprensa do FBI disse: "Desde 2011, Shalon, Aaron, Orenstein e seus co-conspiradores orquestraram esquemas multimilionários de manipulação de ações — ou "pump and dump" — para manipular o preço e o volume de negociação de inúmeras ações de microcap negociadas publicamente ("penny stocks") para permitir que os membros da conspiração vendam suas participações nessas ações a preços artificialmente inflacionados."

As prisões causaram considerável alarme entre os profissionais de marketing afiliados associados aos dois programas de afiliados de Shalon e Orenstein: o Affactive Group e o Revenue Jet Group. Nas últimas 48 horas, webmasters relataram que representantes de afiliados dos 13 cassinos online informaram que contas e pagamentos estão congelados. Um webmaster publicou que um representante do Affactive disse: "As operações serão encerradas imediatamente".

“Esquema Tradicional de Bombeamento e Despejo”

Austin Berglas, ex-especialista cibernético do FBI e atualmente diretor administrativo sênior de investigações cibernéticas na K2 Intelligence, disse à repórter de segurança nacional do Washington Post, Ellen Nakashima, que o ataque ao JPMorgan acabou sendo vinculado a um esquema de ganhar dinheiro bastante convencional.

O Sr. Berglas disse: “O roubo de dezenas de milhões de e-mails é um veículo perfeito para anunciar ações de baixo valor que você descartaria após receber o investimento inicial. É o esquema tradicional de pump and dump no mundo digital.”

Parece que a divisão de jogos de azar online do império financeiro de Gerry Shalon e Ziv Orenstein pode ser uma parte tangencial da investigação em andamento. No entanto, a comunidade de webmasters envolvida com o Affactive Group e o Revenue Jet Group provavelmente perderá muito dinheiro, sem culpa própria. O fechamento dos 13 cassinos online é um dano colateral em uma investigação internacional muito maior.