How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Como verificar a identidade em um cassino online? Guia esclarecedor sobre KYC + dicas legais!
A verificação de identidade ou KYC (Conheça seu Cliente) é um procedimento que os cassinos online implementam para:
• garantir a conformidade regulatória
• prevenir fraudes, lavagem de dinheiro, jogos de azar para menores, jogos de risco e roubo de identidade
• promover o jogo responsável.
Neste guia esclarecedor, daremos uma explicação completa sobre por que a verificação de identidade é necessária, quando ela é feita, quais documentos são necessários e compartilharemos algumas dicas sobre como passar por todo o processo com o mínimo de complicações possível!
Por que os cassinos exigem que os jogadores verifiquem sua identidade?
A maioria dos cassinos online hoje exige alguma forma de verificação de identidade.
O procedimento em si varia entre os cassinos e depende de requisitos regulatórios específicos, da atividade do jogador, dos padrões de apostas e dos valores depositados/sacados.
Os cassinos de criptomoedas exigem que os jogadores verifiquem a identidade?
Como você provavelmente sabe, as criptomoedas são frequentemente descritas como métodos de pagamento "anônimos". Por isso, os jogadores presumem que não é necessária verificação de identidade, mas isso não é verdade. É direito do cassino exigir que o processo seja concluído, mesmo que opere como uma plataforma exclusivamente de criptomoedas.
*DICA QUENTE* Caso não tenha certeza se a verificação é necessária, sinta-se à vontade para entrar em contato com o suporte pelo chat ao vivo.
Quando um jogador precisa verificar sua identidade?
Isso depende da política interna do cassino. A maioria dos cassinos verifica a identidade do jogador na primeira solicitação de saque.
A verificação pode ser repetida quando os saques cumulativos atingirem um valor especificado.
Alguns operadores podem exigir que os jogadores finalizem o processo de verificação ao se registrar ou fazer o depósito inicial.
Recomendamos que você consulte os Termos para verificação de identidade e conclua o processo o mais rápido possível. Faça isso o mais rápido possível, conforme o cassino permitir, para evitar atrasos e problemas nos saques.
*DICA QUENTE* Tenha sempre documentos atualizados preparados!
Quais documentos são necessários para verificação de identidade?
Diferentes cassinos têm requisitos diferentes, mas, geralmente, os documentos necessários incluem:
• comprovante de identidade e idade (frente e verso do documento de identidade, passaporte, carteira de motorista ou qualquer documento similar emitido pelo governo)
• comprovante de endereço (como uma conta de serviço público com no máximo 3 meses)
• comprovante de titularidade do método de pagamento e comprovante de depósito
• selfie com documentos de identificação (possivelmente com o site do cassino aberto atrás), verificação por vídeo ou telefone.
• Correspondência facial entre a foto do documento de identidade e uma selfie
Quanto ao comprovante do método de pagamento, se estiver usando um cartão de crédito, você poderá ser solicitado a fornecer uma cópia digitalizada do cartão ou a preencher um formulário de verificação de cartão de crédito durante o registro.
Outras opções possíveis incluem uma notificação de confirmação de pagamento/depósito por e-mail e uma captura de tela da notificação de pagamento com detalhes claros, como endereço de e-mail e/ou ID da conta.
Um número relativamente pequeno de cassinos possui alguns requisitos menos comuns. Por exemplo, um jogador pode ser solicitado a se fotografar próximo a placas de postes ou outros pontos de referência como comprovante de localização, ou a enviar uma foto sua para um jornal diário local. No caso de depósitos/apostas de alto valor, os cassinos podem querer verificar a origem dos fundos (SOF).
Tenha em mente que alguns cassinos não aceitam contas de telefone celular.
Além disso, observe que alguns cassinos podem solicitar documentos autenticados em cartório. A certificação por um tabelião público pode gerar custos adicionais.
*DICA IMPORTANTE* Todos os detalhes devem estar claramente visíveis em selfies, digitalizações ou cópias. Certifique-se de que os documentos não estejam cortados ou desfocados!
Como fornecer documentos para verificação de identidade?
Em primeiro lugar, os jogadores precisam verificar quais documentos específicos são necessários. Certifique-se de verificar se a operadora exige documentos fotocopiados, digitalizados ou capturas de tela.
Estas são as opções possíveis de como os documentos podem ser enviados:
• via e-mail
• através de uma página dedicada no site
• transferência segura de serviços de terceiros
• através de aplicativo móvel
Assim que os documentos necessários forem enviados, o cassino enviará uma confirmação de que os documentos foram recebidos.
Algumas operadoras têm uma seção em “Minha Conta” ou “Meu Perfil”, para que os jogadores possam verificar o status e o progresso do processo de verificação.
Além disso, jogadores em determinados países podem realizar a verificação instantânea por meio de algumas das seguintes contas bancárias:
• ID do Banco
• eIDAS
• Confiável
• Sofort
• Identificação rápida
• ID agora
• Jumio
• Pague e jogue
Quanto tempo demora para um cassino verificar documentos?
Em alguns cassinos, o processo é instantâneo, então o jogador tem os documentos verificados imediatamente após enviá-los, digamos, em 15 minutos.
Em média, o processo de verificação leva de 2 a 5 dias úteis. Em casos extremamente raros, um cassino pode levar até 15 dias úteis para verificar a identidade de um consumidor.
*DICA IMPORTANTE* Alguns cassinos não realizam o processo de verificação nos fins de semana — sábado e domingo. Esse pode ser o motivo pelo qual o processo pode demorar mais do que o esperado.
Por que o KYC não é bem-sucedido
• Documentação inadequada ou omissão de documentos
• Dados em documentos não claramente visíveis
• Dados incompatíveis entre o formulário de inscrição e os documentos fornecidos
• Informações imprecisas fornecidas por omissão ou descuido
• Os documentos fornecidos não estão em nome do jogador
• Documentos fornecidos em formato incorreto
• O jogador tem várias contas
• Problemas técnicos
Esta é praticamente uma retrospectiva de tudo o que é importante relacionado à verificação de identidade. Se você teve alguma exigência incomum de cassinos ou teve alguma experiência com procedimentos muito longos, sinta-se à vontade para compartilhá-la aqui neste tópico.
Não se esqueça de ler os Termos e Condições! Divirta-se e jogue com responsabilidade!
Tradução 
