How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Como verificar a identidade num casino online? Guia completo sobre KYC + dicas imperdíveis!
A verificação de identidade ou KYC (Conheça o Seu Cliente) é um procedimento que os casinos online implementam para:
• garantir a conformidade regulamentar
• Prevenir fraudes, branqueamento de capitais, jogo por menores, jogo de risco e roubo de identidade.
• Promover o jogo responsável.
Neste guia esclarecedor, vamos dar-lhe uma explicação completa sobre o porquê de ser necessária a verificação de identidade, quando é feita, quais os documentos necessários e partilhar algumas dicas sobre como passar por todo o processo com o mínimo de complicações possível!
Porque é que os casinos exigem que os jogadores verifiquem a sua identidade?
Atualmente, a maioria dos casinos online exige algum tipo de verificação de identidade.
O procedimento em si varia entre casinos e depende de requisitos regulamentares específicos, da atividade do jogador, dos padrões de apostas e dos montantes depositados/sacados.
Os casinos de criptomoedas exigem que os jogadores verifiquem a sua identidade?
Como provavelmente sabe, as criptomoedas são frequentemente descritas como métodos de pagamento "anónimos". Devido a isto, os jogadores assumem que não é necessária qualquer verificação de identidade, mas isso não é verdade. É um direito do casino exigir que o processo seja concluído, mesmo que opere como uma plataforma exclusiva para criptomoedas.
*DICA QUENTE* Caso tenha dúvidas sobre a necessidade de verificação, contacte o suporte através do chat ao vivo.
Quando é que um jogador precisa de verificar a sua identidade?
Isso depende da política interna do casino. A maioria dos casinos verifica a identidade do jogador no primeiro pedido de levantamento.
A verificação poderá ser repetida quando os levantamentos acumulados atingirem um valor específico.
Alguns operadores podem exigir que os jogadores completem o processo de verificação ao registarem-se ou ao fazerem o depósito inicial.
Recomendamos que verifique os Termos e Condições para os requisitos de verificação de identidade e os preencha o mais rapidamente possível. Faça-o assim que o casino o permitir, para evitar atrasos e problemas nos levantamentos.
*DICA QUENTE* Tenha sempre documentos atualizados à mão!
Que documentos são necessários para a verificação da identidade?
Os requisitos variam de casino para casino, mas, na maioria dos casos, os documentos necessários incluem:
• Comprovativo de identidade e idade (frente e verso do BI, passaporte, carta de condução ou qualquer documento similar emitido pelo governo)
• Comprovativo de morada (como uma conta de serviços públicos com menos de 3 meses)
• Comprovativo de titularidade do método de pagamento e comprovativo de depósito
• Selfie com documentos de identificação (possivelmente com o site do casino aberto em segundo plano), verificação por vídeo ou telefone.
• Reconhecimento facial entre a foto do documento de identidade e uma selfie
Quanto à prova do método de pagamento, caso utilize um cartão de crédito, poderá ser-lhe pedido que forneça uma cópia digitalizada do cartão ou que preencha um formulário de verificação do cartão de crédito durante o registo.
Outras opções possíveis incluem uma notificação de confirmação de pagamento/depósito por e-mail e uma captura de ecrã da notificação de pagamento com detalhes claros, como o endereço de e-mail e/ou o ID da conta.
Um número relativamente pequeno de casinos possui alguns requisitos menos comuns. Por exemplo, pode ser pedido a um jogador que tire uma fotografia sua junto a placas ou outros pontos de referência como prova de localização, ou que envie uma imagem sua junto de um jornal local. No caso de depósitos/apostas de elevado valor, os casinos podem querer verificar a origem dos fundos.
Lembre-se que alguns casinos não aceitam pagamentos com telemóvel.
Além disso, note que alguns casinos podem exigir documentos autenticados em notário - a certificação por um notário pode implicar custos adicionais.
*DICA IMPORTANTE* Todos os detalhes devem estar claramente visíveis em selfies, digitalizações ou cópias. Certifique-se de que os documentos não estão cortados ou desfocados!
Como fornecer documentos para verificação de identidade?
Em primeiro lugar, os jogadores precisam de verificar quais os documentos específicos necessários. Certifique-se de que verifica se o operador exige cópias, documentos digitalizados ou capturas de ecrã.
Estas são as opções possíveis para o envio de documentos:
• via e-mail
• através de uma página dedicada no site
• transferência segura por serviço de terceiros
• através de aplicação móvel
Após o envio dos documentos necessários, o casino enviará uma confirmação de receção.
Alguns operadores incluem esta informação numa secção dentro de "A Minha Conta" ou "O Meu Perfil", para que os jogadores possam verificar o estado e o progresso do processo de verificação.
Além disso, os jogadores de determinados países podem completar a verificação instantânea através de algumas das seguintes contas bancárias:
• Identificação bancária
• eIDAS
• Confiável
• Sofort
• Identificação rápida
• IDnow
• Jumio
• Pague e Jogue
Quanto tempo demora um casino a verificar documentos?
Em alguns casinos, o processo é instantâneo, pelo que os documentos do jogador são verificados imediatamente após o envio, digamos, no prazo de 15 minutos.
Em média, o processo de verificação é concluído entre 2 e 5 dias úteis. Em casos extremamente raros, um casino pode necessitar de até 15 dias úteis para verificar a identidade de um consumidor.
*DICA IMPORTANTE* Alguns casinos não completam o processo de verificação aos fins de semana (sábado e domingo). Este pode ser o motivo pelo qual o processo pode demorar mais tempo do que o esperado.
Por que razão o KYC não está a ter sucesso?
• Documentação inadequada ou omissão de documentos
• Dados em documentos não claramente visíveis
• Dados incompatíveis entre o formulário de candidatura e os documentos fornecidos
• Informações imprecisas fornecidas por omissão ou descuido
• Os documentos fornecidos não estão em nome do jogador.
• Documentos fornecidos em formato incorreto
• O jogador possui várias contas
• Problemas técnicos
Este texto é basicamente uma retrospectiva de todos os aspectos importantes relacionados com a verificação de identidade. Se já se deparou com exigências invulgares de casinos ou teve experiências com procedimentos excessivamente longos, sinta-se à vontade para partilhar aqui neste tópico.
Não se esqueça de ler os Termos e Condições! Divirta-se e jogue com responsabilidade!
Tradução 
