Israel Police and the Tax Authority officials broke up a massive online gambling ring on Monday.s
The operation was handled jointly by the police's specialist Lahav 433 unit, Tax Authority investigators, state prosecutors, and the Israel Money Laundering Prohibition Authority.
Over 300 police officers and Tax Authority officials raided the homes of 37 suspects across the country. Dozens of gamblers were taken to police stations for questioning and tens of millions of shekels in assets seized.
Police and Tax Authority officials obtained twenty court orders prior to the raid allowing them to seize suspects' vehicles and assets, and 160 bank accounts were frozen.
The investigation began in 2008 when authorities acquired intelligence about a 38-year-old resident of Or Yehuda who operated a betting website called bet555.net. The site later changed its address betbet.us. Over a two-and-a-half year period the site raked in hundreds of millions of shekels in profits.
Polícia de Israel desmantela operação de jogos de azar na Internet
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A polícia de Israel e autoridades da Autoridade Tributária desmantelaram uma grande rede de jogos de azar online na segunda-feira.
A operação foi conduzida em conjunto pela unidade especializada Lahav 433 da polícia, investigadores da Autoridade Tributária, promotores estaduais e a Autoridade de Proibição de Lavagem de Dinheiro de Israel.
Mais de 300 policiais e agentes da Receita Federal invadiram as casas de 37 suspeitos em todo o país. Dezenas de jogadores foram levados a delegacias para interrogatório e dezenas de milhões de shekels em ativos foram apreendidos.
Autoridades da polícia e da Receita Federal obtiveram vinte ordens judiciais antes da operação, permitindo-lhes apreender veículos e bens dos suspeitos, e 160 contas bancárias foram congeladas.
A investigação começou em 2008, quando as autoridades obtiveram informações sobre um morador de 38 anos de Or Yehuda, que operava um site de apostas chamado bet555.net. Posteriormente, o site mudou seu endereço para betbet.us. Ao longo de dois anos e meio, o site arrecadou centenas de milhões de shekels em lucros.
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