Casino arrasado - Problema com o KYC

Olá. Gostaria de apresentar uma reclamação contra o Razed Casino referente à demora injustificada na minha verificação de Origem de Recursos/Nível 4. Concluí com sucesso todas as etapas anteriores de verificação, incluindo a verificação de identidade e endereço. No entanto, após isto, quando tentei levantar os meus fundos, o casino solicitou documentos adicionais para a verificação de Origem de Recursos. Forneci um extrato bancário oficial que mostra as transações recebidas da Winline, que é uma das fontes das minhas poupanças pessoais, bem como um extrato da corretora de criptomoedas Whitebird, onde a minha conta está verificada em meu nome. Os documentos bancários e o histórico de transações da Whitebird permitem acompanhar a movimentação de fundos entre a corretora e o mesmo cartão/conta bancária. Assim, forneci documentos que confirmam a origem e a movimentação dos meus fundos. Se necessário, estou também disposto a fornecer provas adicionais referentes a transações específicas. No dia 2 de outubro, o Razed afirmou que o documento que eu tinha fornecido anteriormente foi aceite como documento complementar, mas era insuficiente para completar o Nível 4, e solicitou documentação adicional para comprovar a Origem dos Recursos. Como exemplos, o casino mencionou os dois últimos recibos de vencimento ou um extrato bancário que mostrasse os recebimentos de salários/rendimentos dos dois meses anteriores. Expliquei ao casino que estou oficialmente desempregado e, por isso, não posso fornecer recibos de vencimento. Ao mesmo tempo, já tinha fornecido documentos bancários e de criptomoedas que comprovam a origem e a movimentação dos meus fundos. Apesar disso, o Razed não explicou o que falta exatamente nos documentos que forneci e continua a responder com mensagens genéricas. Compreendo a necessidade de verificações KYC/AML e estou disposto a cooperar. No entanto, o casino não explicou que informações específicas estão em falta ou que documentos preciso de fornecer, dado que estou desempregado. Gostaria também de salientar que o meu depósito inicial no Razed foi de aproximadamente 60 dólares e foi feito há cerca de 9 meses. Com um saldo atual de cerca de 700 dólares, não compreendo como é que a exigência de comprovar rendimentos recentes é relevante para a origem dos fundos utilizados para este depósito. Solicito que o lcb me ajude a obter uma explicação específica do Razed Casino sobre quais os documentos ou informações necessários para completar a minha verificação.

Quantia disputada : 730$

Casino: Razed Casino

Caso #: 4892

Olá Viachaslau ,

Agradecemos o seu contacto e as informações detalhadas sobre o seu caso.

Encaminharemos a sua reclamação para o casino e solicitaremos que revejam os documentos que já enviou.

Poderia esclarecer alguns pontos para que possamos compreender melhor o seu caso?

• Este é o seu primeiro levantamento no Razed Casino?
• Já enviou um extrato bancário da conta bancária associada à sua conta Winline?

Manterei informado