A $3Billion Chinese Ponzi Scheme called PlusToken is now allegedly dumping Bitcoin by the hundreds. The Bitcoin sell-offs from the scheme could be to blame for the downturn in the cryptocurrency markets.
On 14th August 2019, Dovey Wan, founding partner of Primitive Ventures, drew attention to the ongoing mass sell-offs of Bitcoins from the fraudulent Chinese investment scheme.
Wan highlighted that PlusToken was created in mid-2018 and promised high yield investment returns at different rebate percentages to its four tiers of the member. In early 2019, the project claimed to have over 10 million members.
Wan tweeted an attachment with addresses — including Bitcoin (BTC), Ether (ETH) and EOS— known to be linked to the PlusToken scheme and urged crypto exchanges over-the-counter platforms to take action. Wan also noted that the addresses are only a fraction of the total
Along with the addresses, Wan has attached investigative data from security audit firm Peckshield that reveals that the sell-off likely started in July but now appears to have intensified. It also seems to suggest that approximately 1000 Bitcoin has already “gone into Bittrex and Huobi”.
She mentions that the Chinese police have revealed that investors were scammed of a whopping $3 billion. The police had hunted down a core team member of the scheme two months ago.
The cryptocurrency cannot reportedly be rolled back despite the arrest. The reasons behind this were explained by Wan. Many of the BTC addresses of the scheme are started with P2SH (Pay to script hash) commonly used for multi-signature. It is probable that some people who hold the keys are not being caught and therefore the police are unable to unlock the wallet. For EOS/ETH wallet can be a different case but the police were not able to touch any of those yet.
She has recommended that Peckshield and blockchain analytics firm Chainalysis analyze the flows more closely in an attempt to curb the impact of the sell-offs. She notes that PlusToken appears to be moving their funds in small batches of 50-100 BTC into exchanges.
According to reports from Chinese traders, an unknown address has been dumping 100 BTC incessantly on crypto exchange Binance in recent days. Wan suspects this to be connected to the scheme.
In a recent summary of 2019 crypto-related theft from blockchain security firm CipherTrace, the PlusToken scheme was identified as being the largest single incident of loss having purportedly defrauded investors of $2.9 billion.
source: https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds
Um esquema Ponzi chinês de US$ 3 bilhões chamado PlusToken está supostamente vendendo Bitcoin às centenas. A liquidação de Bitcoins causada pelo esquema pode ser a culpada pela queda nos mercados de criptomoedas.
Em 14 de agosto de 2019, Dovey Wan, sócio fundador da Primitive Ventures, chamou a atenção para as vendas em massa de Bitcoins em andamento no esquema fraudulento de investimentos chinês.
Wan destacou que o PlusToken foi criado em meados de 2018 e prometia altos retornos de investimento com diferentes percentuais de desconto para seus quatro níveis de membros. No início de 2019, o projeto afirmava ter mais de 10 milhões de membros.
Wan tuitou um anexo com endereços — incluindo Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e EOS — conhecidos por estarem vinculados ao esquema PlusToken e instou as plataformas de negociação de criptomoedas a agirem. Wan também observou que os endereços representam apenas uma fração do total.
Junto com os endereços, Wan anexou dados investigativos da empresa de auditoria de segurança Peckshield, que revelam que a liquidação provavelmente começou em julho, mas agora parece ter se intensificado. Também parece sugerir que aproximadamente 1.000 Bitcoins já "foram para a Bittrex e a Huobi".
Ela menciona que a polícia chinesa revelou que investidores foram enganados em um golpe de US$ 3 bilhões. A polícia havia caçado um membro da equipe principal do esquema há dois meses.
A criptomoeda não pode ser revertida, apesar da prisão. Os motivos para isso foram explicados por Wan. Muitos dos endereços BTC do esquema são iniciados com P2SH (Pay to script hash), comumente usado para multiassinaturas. É provável que algumas pessoas que possuem as chaves não estejam sendo capturadas e, portanto, a polícia não consiga desbloquear a carteira. Para a carteira EOS/ETH, o caso pode ser diferente, mas a polícia ainda não conseguiu acessar nenhuma delas.
Ela recomendou que a Peckshield e a empresa de análise de blockchain Chainalysis analisassem os fluxos mais de perto, na tentativa de conter o impacto das vendas. Ela observa que a PlusToken parece estar transferindo seus fundos em pequenos lotes de 50 a 100 BTC para corretoras.
De acordo com relatos de traders chineses, um endereço desconhecido vem despejando 100 BTC incessantemente na corretora de criptomoedas Binance nos últimos dias. Wan suspeita que isso esteja conectado ao esquema.
Em um resumo recente do roubo relacionado a criptomoedas de 2019 da empresa de segurança de blockchain CipherTrace, o esquema PlusToken foi identificado como o maior incidente de perda, tendo supostamente fraudado investidores em US$ 2,9 bilhões.
fonte: https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds
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