Proprietários do cassino Lucky18 PRESOS

Olá, pessoal! Olha só isso...
Um ex-agente de modelos foi preso na quinta-feira à noite, junto com outros dois, sob suspeita de administrar um cassino on-line.
Asi Vaknin, o principal suspeito, Naftali Goldman e Yonatan Grimberg, foram presos por detetives da divisão de Crimes Internacionais e Graves da polícia.
Os três são suspeitos de lavagem de dinheiro. Vaknin também é suspeito de fazer ameaças. Os três foram detidos na manhã de sexta-feira por quatro dias.
A polícia interrogou Vaknin por várias horas nos escritórios da Unidade de Crimes Internacionais e Graves em Lod, mas ele manteve seu direito de permanecer em silêncio.
Na manhã de sexta-feira, todos os três suspeitos compareceram para uma audiência de prisão preventiva perante a juíza de plantão, Esther Nachlieli-Khayat, no Tribunal de Magistrados de Rishon Letzion.
Durante a audiência, os advogados dos suspeitos, Sasi Gez e Sharon Nahari, reiteraram sua exigência de provas de que o negócio em questão não era legal ou diferente de sites de jogos de Internet.
"A empresa em questão tem licenças. Tudo é público e visível. Vocês não estavam com pressa para fazer prisões?", perguntou Gez ao representante da polícia, que respondeu que estavam nos estágios iniciais da investigação.
O juiz também pareceu duvidar que Vaknin tivesse infringido a lei.
Em dado momento, ela disse: "Tedi Sagi [proprietário de uma empresa que fornece software para sites de jogos de azar online e que recentemente lançou ações pela primeira vez na Bolsa de Valores de Londres] era meu vizinho. Conheço bem o assunto. Qual é a diferença entre ele e os suspeitos diante de mim?", perguntou ela ao representante da polícia.
O investigador principal do caso, Superintendente Alon Shaharbani, respondeu que parte da atividade ocorreu em Israel e que a polícia teve que prender os suspeitos para pegá-los em flagrante e comparar suas histórias.

'Administrar um site de apostas não é crime'

No entanto, Nahari disse ao tribunal que várias grandes empresas, incluindo a da Sagi, tinham escritórios na torre comercial Azrieli, em Tel Aviv, e eram "negociadas na Bolsa de Valores de Londres por bilhões de dólares, e outras empresas davam licença legal dos governos certos para aqueles que a buscavam".
Nahari também disse que, enquanto os jogadores israelenses forem bloqueados em um site de apostas, e o site for administrado no exterior, operar tal site não é crime.
Nahari disse que representou outros clientes semelhantes e que, em um caso, embora a polícia alegasse que o site estava sendo administrado por um portal em Israel, nenhuma acusação foi emitida.
"Então, é claro, quando o site nem sequer é operado em Israel, não há suspeita de violação da lei", disse ele.
O juiz disse que as questões jurídicas do caso "abrangem o mundo todo" e precisam ser respondidas antes que o caso siga adiante.

Aqui está outro relatório sobre o assunto...

A polícia prendeu o chefe de agência de modelos e figura reputada do submundo, Asi Vaknin, na noite de quinta-feira, sob suspeita de lavagem de dinheiro e operação de sites ilegais de apostas online.
Vaknin será levado a uma audiência de prisão preventiva na sexta-feira.
Em 2003, Vaknin, ex-sócio da agência de modelos "Roberto", testemunhou à polícia que a família criminosa Abergil estava envolvida na venda da droga ecstasy em Los Angeles. Vaknin posteriormente deixou os Estados Unidos após ser suspeito de envolvimento em uma série de crimes.
O depoimento que Vaknin prestou à polícia israelense em 2003 ajudou a esclarecer o equilíbrio de poder entre as famílias do crime organizado israelense. Vaknin teria contado à polícia detalhes de assassinatos cometidos no submundo e afirmado que a polícia havia passado informações para famílias criminosas israelenses que estavam sob investigação nos Estados Unidos.
Vaknin também disse à polícia que a família criminosa Abergil, comandada pelos irmãos Itzik e Meir Abergil, estava por trás da onda de assassinatos cometidos por gangues em Israel na época.

Eu não apostaria e não joguei lá. Mas obrigado por um relatório interessante, gatinho.

Eu só queria avisar a todos que os donos do Lucky18 foram presos por lavagem de dinheiro, drogas e jogos ilegais na internet. Não sei se tenho permissão para postar links porque nunca comecei meu próprio tópico antes, mas aqui está http://bitterqueen.typepad.com/friends_of_ours/2009/09/israeliamerican-asi-vaknin-arrested.html

Também criei um tópico sobre este assunto. Você pode encontrá-lo alguns tópicos abaixo deste 1 e, se o mallicai6 não se importar que este tópico seja mesclado com o meu, eu também não me importo. Eu nem me importo se você deixar o tópico dele como cabeçalho. Obrigado.

Eu mesclei os tópicos