Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
4. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
5. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Os burlas em casinos online e iGaming são comuns e ocorrem de diversas formas. Tanto o casino como os jogadores podem fazer batota, enquanto as fraudes envolvem batota durante o jogo, como bónus, jogos piratas, lavagem de dinheiro, dumping de fichas, termos de serviço ambíguos, atrasos nos ganhos, publicidade enganosa e muito mais!
Vamos ver os 11 esquemas mais comuns nos casinos online.
A indústria de iGaming é altamente suscetível a fraudes devido a:
● o seu ambiente online onde os cibercriminosos têm acesso direto aos utilizadores
● um grande volume de transações financeiras diárias
● falta de regulamentação em certas regiões
● a natureza dos jogos de sorte e azar
Os esquemas nos jogos de azar online acontecem em ambas as direções: os grupos criminosos dos casinos exploram os jogadores, enquanto os jogadores sem escrúpulos procuram formas de enganar os operadores.
Para se manter seguro, precisa de aprender a reconhecer e antecipar os esquemas mais comuns nos jogos de azar online.
Os esquemas mais comuns cometidos pelos casinos são:
1. Jogos Piratas
Os jogadores apostam dinheiro real em jogos de azar e habilidade na esperança de ganhar. Portanto, estes jogos devem funcionar com base no gerador de números aleatórios para oferecer apenas resultados aleatórios.
Os jogos pirateados, falsos ou sem licença não só são ilegais, como também podem ser adulterados para tornar as combinações vencedoras altamente improváveis ou completamente impossíveis.
Veja como reconhecer slots e jogos de casino falsificados:
Tente encontrar a versão oficial do jogo em questão no site oficial do seu fornecedor e compare o aspeto geral com a versão que pretende jogar. Os gráficos e as características devem corresponder totalmente.
Verifique todos os botões da interface e certifique-se de que todos eles funcionam, especialmente o botão Ajuda e se deve estar ligado a uma fonte externa.
Compare as tabelas de pagamento: devem corresponder exatamente.
Se o jogo tiver um jackpot em toda a rede, compare-o com um original conhecido e veja se os números correspondem.
Certos jogos têm restrições de país. Se puder jogar um jogo com restrições na sua região, este PODE ser um sinal de alerta.
Pode utilizar as ferramentas de programador do seu navegador para inspecionar o código-fonte do jogo que está a jogar. Um jogo é basicamente um iframe incorporado numa página, e o URL do iframe deve ser o domínio do fornecedor do software. Caso contrário, isso indica um problema.
2. Termos e condições ambíguos
Os grupos de casinos desonestos disfarçam frequentemente termos e condições injustos ou prejudiciais utilizando linguagem ambígua e definições vagas ou confusas.
Os Termos e Condições são um documento juridicamente vinculativo e devem ser explicitamente definidos. Qualquer tipo de ambiguidade impede os jogadores de compreender os seus direitos e obrigações num casino, e, no entanto, a maioria dos jogadores clica em "Concordo" de qualquer forma, muitas vezes sem ler os termos.
Por outro lado, regras ambíguas ou mal formuladas permitem aos casinos interpretá-las retroativamente a seu favor e prejudicar os jogadores. Por exemplo, proibir o abuso de bónus sem declarar explicitamente quais as ações que constituem tal abuso.
As regras prejudiciais mais comuns num casino estão relacionadas com bónus e levantamentos.
Para piorar a situação, estas regras são muitas vezes definidas repetidamente em vários locais do site do casino, o que os casinos utilizam para divulgar informações contraditórias e confundir o jogador. Os requisitos de aposta, depósito mínimo, levantamento máximo ou aposta máxima permitida para o mesmo bónus podem variar de acordo com o site.
As regras de bónus, por exemplo, são definidas nas ofertas de bónus individuais, numa secção de Bónus separada e nos Termos e Condições Gerais.
Os levantamentos estão definidos nos Termos e condições gerais, bem como nas secções Bancário e Caixa.
Certifique-se de verificar tudo isto cuidadosamente e de procurar quaisquer discrepâncias antes de depositar ou reivindicar qualquer oferta.
3.º Roubo de depósito
Este é um tipo de fraude muito raro, em que os jogadores depositam dinheiro num casino, mas o dinheiro não aparece na conta do casino.
Os jogadores são então bloqueados das suas contas e posteriormente banidos sem explicação.
Fraudes como esta são frequentemente cometidas por casinos que operam sem licença ou intenção de oferecer um serviço honesto. Por outras palavras, o seu único objetivo é roubar o máximo de dinheiro possível, durante o maior tempo possível, sem serem apanhados.
Uma vez expostos, geralmente terminam as operações e reabrem com um nome diferente.
4. Pagamentos atrasados/ganhos não pagos
Este é de longe o tipo mais comum de burla praticada por casinos desonestos.
Os ganhos não são pagos ou são atrasados indefinidamente utilizando uma variedade de táticas: prolongando e complicando o processo KYC, utilizando tempos de transação pendentes muito longos, ignorando os e-mails e as consultas de chat do jogador, citando termos de pagamento predatórios.
Isto é feito com o objetivo de fazer com que o jogador desista, reverta o pedido de levantamento e coloque o dinheiro novamente em jogo.
Estes esquemas são especialmente comuns em casinos sem licença ou em regiões onde não existem regulamentos de iGaming ou uma autoridade de supervisão para impor a conformidade com os regulamentos existentes.
5. Publicidade promocional enganosa/falsa
Os casinos desonestos utilizam campanhas promocionais e publicidade enganosas para atrair jogadores que depositam.
A publicidade pode ser enganosa de várias formas: as informações sobre bónus ou regras de bónus podem ser falsas, apresentadas de forma ambígua ou até mesmo omitidas.
O exemplo mais comum é apresentar um bónus de depósito como gratuito ou sem requisitos de aposta - muitas vezes, é gratuito reclamar; no entanto, quaisquer ganhos gerados requerem um depósito ou um elevado volume de negócios para serem levantados.
Burlas mais comuns cometidas pelos jogadores:
1. Identidade falsa ou roubada
A fraude de identidade ocorre quando um jogador batoteiro assume a identidade de outra pessoa para criar uma conta no casino e depositar dinheiro, utilizando informações de identidade e cartão de crédito roubadas.
Desta forma, não gastam o seu próprio dinheiro para depositar e podem manter a sua verdadeira identidade oculta enquanto levantam os seus ganhos.
Esta é, em parte, a razão pela qual o KYC e outros procedimentos de verificação de identidade são obrigatórios em todo o setor iGaming.
2. Contas múltiplas
Esta é uma das formas mais comuns pelas quais os jogadores fazem batota num casino, geralmente para abusar de bónus ou promoções, para obter acesso repetido a ofertas ou torneios onde apenas é permitida uma reivindicação ou buy-in por pessoa.
Outrora generalizada, a contabilidade múltipla é hoje muito mais difícil de realizar devido ao aumento das medidas de prevenção e antifraude, como a impressão digital de dispositivos, a análise de endereços IP e de correio eletrónico, a verificação de identidade e a análise de comportamento.
3.º Limpar abuso de bónus
O abuso de bónus ocorre de muitas formas e tem atormentado a indústria do jogo online desde que os primeiros bónus foram oferecidos aos jogadores.
Hoje em dia, temos indivíduos ou mesmo grupos organizados que levaram o abuso de bónus a níveis profissionais.
Utilizam inúmeras táticas, desde a contabilidade múltipla para reivindicar vários bónus até ao software ilegal e à exploração de brechas nos termos de serviço para converter dinheiro de bónus em dinheiro real.
Muitas técnicas de jogo com vantagem e caça bónus são proibidas nos casinos hoje em dia.
Depositar apenas uma vez e depois alternar entre ofertas de recarga e cashback através de estratégias cuidadosas ou utilizar determinados padrões de apostas para cumprir os requisitos de apostas já não é permitido.
4.º Lavagem de dinheiro
Os burlões colocam frequentemente dinheiro obtido ilegalmente em casinos online para camuflar as suas origens.
O iGaming é particularmente vulnerável ao branqueamento de capitais devido aos grandes volumes de dinheiro e às transações financeiras movimentadas diariamente.
Os criminosos tentam encontrar várias formas de depositar e levantar dinheiro sujo, incluindo pagamentos em dinheiro, cartões pré-pagos, cheques, fraudes de identidade, contas múltiplas e transações realizadas por terceiros. O objetivo é limpar o dinheiro por meios não rastreáveis ou que não levantem suspeitas.
5. Chip dumping (póquer)
O chip dumping é um golpe cometido durante o jogo de póquer.
Este é um tipo de fraude organizada que envolve várias pessoas na mesma mesa de póquer a tentar influenciar ou direcionar o resultado do jogo a favor ou contra um jogador.
O golpe envolve perder fichas para outros jogadores na mesa de propósito, de forma a transferir dinheiro ilegal.
6. Estornos
Após depositarem através de cartão de crédito e sofrerem uma perda, alguns jogadores utilizam estornos ou as chamadas fraudes amigáveis para apresentar o depósito como fraudulento e obter os fundos de volta.
O facto de os jogos de azar online serem geralmente ilegais ou não regulamentados ajuda os burlões a solicitar estornos com sucesso.
Tradução 
