Hello ThatsAura,
We have received a response from the casino regarding this matter.
According to them, the €23.03 deposit in question was successfully processed on their side, which gives them the right, under their internal verification and AML policies, to request payment documentation related to that transaction.
Unfortunately, without specific evidence from your side showing that this deposit was not made by you, there is very little that can be done in this case. Since the deposit appears as successful in the casino’s system and is supported by an email confirmation from your side, the casino can request the relevant payment documents.
Please note that the casino’s Terms and Conditions clearly outline these requirements, specifically under Section 6. Verification of Your Identity; Money Laundering Requirements and Section 8. Deposits and Withdrawals to/From Your Account. For example:
6.1.2. You are the rightful owner of the money in Your Account and all details provided by you to the Company either during the registration process or at any time thereafter, including as part of any payment deposit transaction, are true, current, correct and complete and match the name on the credit/debit cards or other payment accounts to be used to deposit or receive funds in your account;
The casino has confirmed that this is their final position. Until the requested documentation is provided, the account verification cannot be completed.
We understand this situation may be frustrating, however, these requirements are part of the casino’s mandatory compliance and verification procedures.
Thank you for your understanding.
Olá ThatsAura ,
Recebemos uma resposta do casino a propósito deste assunto.
Segundo os mesmos, o depósito de 23,03 € em causa foi processado com sucesso por parte dos mesmos, o que lhes confere o direito, de acordo com as suas políticas internas de verificação e AML (Antilavagem de Dinheiro), de solicitar a documentação de pagamento relativa a esta transação.
Infelizmente, sem provas concretas da sua parte que demonstrem que este depósito não foi feito por si, há muito pouco que possa ser feito neste caso. Uma vez que o depósito consta como bem-sucedido no sistema do casino e é comprovado por um e-mail de confirmação da sua parte, o casino pode solicitar os documentos de pagamento pertinentes.
Note que os Termos e Condições do casino descrevem claramente estes requisitos, especificamente na Secção 6. Verificação da sua identidade; Requisitos de branqueamento de capitais e na Secção 8. Depósitos e levantamentos da sua conta. Por exemplo:
6.1.2. É o legítimo proprietário do dinheiro na sua conta e todos os dados fornecidos por si à Empresa, seja durante o processo de registo ou em qualquer momento posterior, incluindo como parte de qualquer transação de depósito de pagamento, são verdadeiros, atuais, corretos e completos e correspondem ao nome nos cartões de crédito/débito ou outras contas de pagamento a utilizar para depositar ou receber fundos na sua conta;
O casino confirmou que esta é a sua posição final. Até que a documentação solicitada seja fornecida, a verificação da conta não poderá ser concluída.
Compreendemos que esta situação pode ser frustrante, no entanto, estes requisitos fazem parte dos procedimentos obrigatórios de conformidade e verificação do casino.
Agradecemos a sua compreensão.
Tradução 
