This is a formal administrative briefing regarding a systemic compliance failure and an active violation of Article 5.3 of the Landsverordening op de Kansspelen (the “LOK”) by licensed operator Gareton B.V. (BitStarz Casino, GCB License No. OGL/2024/165/0185).
I am a permanent resident of the United States. Connecting from a standard, completely unmasked U.S. IP address with zero VPN or routing masking, your licensee's onboarding filters completely failed. The system permitted me to register a player profile and clear $6,200.00 USD in Bitcoin financial deposits entirely unverified.
I am requesting your direct administrative intervention and enforcement review under the following three strict provisions of your active regulatory framework:
- Active Threshold Gating Failure (Section III.3): The January 2025 Curaçao GCB AML/CFT Regulations explicitly dictate that once a player's cumulative financial deposits breach the NAf. 4,000 (~$2,200 USD) threshold, "he cannot further deposit funds into the account... a complete freezing of the account should occur." Gareton B.V. flagrantly ignored this mandatory limit, actively processing twenty-plus high-velocity Bitcoin transactions after the threshold was breached without an identity/KYC block.
- Material Breach of Statutory ADR Requirements (LOK Article 5.3): Pursuant to standard regulatory procedure, I submitted a case file to ADR Curaçao B.V. On September 23, 2026, I received an official administrative determination under Case Reference: 2026-09-ADRC-IN-0039 confirming that Gareton B.V. does not currently hold an active ADR agreement with their certified body. The operator is actively operating a commercial gaming infrastructure while completely violating Article 5.3 of the LOK by failing to maintain a valid ADR agreement.
- Mandatory Remittance of Principal (Section III.8): Because my restricted residency dictates that customer due diligence parameters cannot be legally finalized, Section III.8 commands that the operator has zero ground to retain my funds and "the funds are to be remitted back to the player... through the same channels used to receive the funds."
Requested Actions from the CGA Directorate:
- Initiate an immediate technical infrastructure audit into Gareton B.V.’s point-of-entry geoblocking omissions.
- Impose direct structural sanctions against Gareton B.V. for violating Article 5.3 of the LOK regarding mandatory ADR registration.
- Compel the operator to comply with Section III.8 and immediately remit my initial deposit principal ($6,200.00 USD in Bitcoin) back to the source funding channel address:
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I have securely archived complete, unedited network logs, timestamped blockchain explorer transcripts, internal player account ledgers, and the official ADR Curaçao B.V. rejection letter. I am standing by to deliver this complete data evidence packet directly to your appointed investigato
Trata-se de um comunicado administrativo formal referente a uma falha sistémica de conformidade e a uma violação ativa do Artigo 5.3 do Landsverordening op de Kansspelen (o “LOK”) por parte da operadora licenciada Gareton BV (BitStarz Casino, Licença GCB nº OGL/2024/165/0185) .
Sou residente permanente nos Estados Unidos. Ligando-me a partir de um endereço IP americano padrão, completamente desmascarado e sem VPN ou mascaramento de encaminhamento, os filtros de integração do seu sistema falharam completamente. O sistema permitiu-me registar um perfil de jogador e receber 6.200,00 dólares em depósitos financeiros em Bitcoin, sem qualquer verificação.
Solicito a sua intervenção administrativa direta e revisão da aplicação das normas, de acordo com as três disposições rigorosas que se seguem, previstas no seu atual quadro regulamentar:
- Falha no Bloqueio Ativo do Limite (Secção III. 3): Os Regulamentos AML/CFT do GCB de Curaçau de janeiro de 2025 determinam explicitamente que, uma vez que os depósitos financeiros cumulativos de um jogador ultrapassem o limite de NAf. 4.000 (~$2.200 USD), "ele já não poderá depositar fundos na conta... deverá ocorrer um congelamento completo da conta". A Gareton BV ignorou flagrantemente este limite obrigatório, processando ativamente mais de vinte transações de Bitcoin de alta velocidade após o limite ter sido ultrapassado, sem um bloqueio de identidade/KYC.
- Violação substancial dos requisitos legais de RAL (artigo 5.3 da LOK): De acordo com o procedimento regulamentar padrão, submeti um processo à RAL Curaçao BV. Em 23 de setembro de 2026, recebi uma determinação administrativa oficial ao abrigo da Referência do Processo: 2026-09-ADRC-IN-0039, confirmando que a Gareton BV não tem atualmente um acordo de RAL ativo com o seu organismo certificador . A operadora está a operar ativamente uma infraestrutura de jogos comerciais, violando integralmente o Artigo 5.3 da LOK por não manter um acordo de ADR válido.
- Remessa Obrigatória do Capital (Secção III.8): Uma vez que a minha residência restrita impede a finalização legal dos parâmetros de diligência prévia do cliente, a Secção III.8 determina que o operador não tem qualquer justificação para reter os meus fundos e que "os fundos devem ser remetidos ao jogador... através dos mesmos canais utilizados para os receber".
Ações solicitadas à Direção da CGA:
- Inicie de imediato uma auditoria à infraestrutura técnica da Gareton BV para apurar as omissões no bloqueio geográfico dos pontos de entrada.
- Impor sanções estruturais diretas à Gareton BV por violação do artigo 5.3 do LOK relativo ao registo obrigatório de RAM.
- Exijo que o operador cumpra a Secção III. 8 e me devolva imediatamente o montante principal do meu depósito inicial (6.200,00 dólares em Bitcoin) para o endereço do canal de financiamento de origem:
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Arquivei em segurança registos de rede completos e não editados, transcrições do explorador de blockchain com carimbo de data/hora, livros de registo de contas internas de jogadores e a carta oficial de rejeição da ADR Curaçao BV. Estou disponível para entregar este pacote completo de provas diretamente ao seu investigador designado.
Tradução 
